ENRAMEX Inc., como compañía de transferencia de dinero, está obligada a cumplir con las reglas y disposiciones legales establecidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, por lo que todas las operaciones realizadas por ENRAMEX cumplen con las medidas de control establecidas por el Gobierno de los Estados Unidos de América para dichos fines, que son, entre otras cosas:
- Reglamento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
- Ley Del Secreto Bancario
- Ley Patriota de Estados Unidos
- Red Contra Delitos Financieros (FinCEN)
- Politica de Conocer a su Cliente
Además, ENRAMEX tiene sistemas automatizados que registran y monitorean las operaciones, manuales internos para establecer las medidas tomadas para cada operación y ofrece capacitación continua para todo el personal de la compañía en áreas de operaciones de prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.