- Asegúrese de que la compañía cumpla con las normas y leyes para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
- Capacite al personal ya los agentes autorizados para cumplir con las medidas de control impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, tales como:
- Reglas y regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
- Reglamento de la Ley de Secreto Bancario
- Ley Patriota de los Estados Unidos
- Red de Ejecución de Delitos Financieros FinCEN
- Creación de informes exigidos por ley para todos los MSB (SAR y CTR)
REQUISITOS:
- Bilingüe (Inglés y Español)
- Apariencia profesional
- Buenas habilidades de comunicación
- Capaz de trabajar bajo presión
- Disponibilidad de tiempo y viajes (capaz de viajar hasta 4 semanas consecutivas)
- Buen historial de manejo
BENEFICIOS:
Salario competitivo, seguro médico y dental, vacaciones y vacaciones.
Llame al 303-291-6001 para obtener más información y para hablar con recursos humanos.
Enramex, Inc. proporcionará a la Administración del Seguro Social (SSA) y, si es necesario, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la información del formulario W-9 de cada empleado para confirmar la autorización de trabajo.
Si está interesado en este puesto, envíe su carta de presentación y el formato PDF a continuación:
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