Cumplimiento Legal

enramex_compliance

Enramex Inc.  al ser un Transmisor de Dinero esta obligado a observar las normas y disposiciones legales establecidas para evitar el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, por tal motivo, todas las operaciones que se realicen por conducto de ENRAMEX dan cumplimiento a las medidas de control establecidas por el Gobierno de los Estados Unidos de America para tal fin, como son entre otras:

  • Reglas y Regulaciones de la Oficina Federal de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
  • Ley del Secreto Bancario (BSA).
  • Ley USA Patriota.
  • Ley de Control de Crimenes FInancieros (FinCEN).
  • Programa Conozca a su Cliente.

Asi mismo ENRAMEX cuenta con sistemas automatizados para el registro y monitoreo de operaciones, manuales internos para establecer las medidas aplicables a cada operacion y constantemente se da capacitacion a todo el personal de la empresa para prevenir y detectar operaciones de Lavado de DInero y Financiamiento al Terrorismo, acciones con las cuales se garantiza la transparencia de todas y cada una de las operaciones de envios de dinero realizadas por medio de ENRAMEX.